Hvitvasking av penger refererer til prosessen med å skjule opprinnelsen til ulovlige midler ved å kanalisere dem gjennom legitime økonomiske systemer. Dette inkluderer konvertering, overføring eller oppbevaring av penger for å skjule deres kriminelle opprinnelse.
Vi opprettholder strenge retningslinjer for å forhindre at plattformen blir brukt til slike aktiviteter. Lucky Spins samarbeider med regulatoriske organer og følger internasjonale standarder for å identifisere og forhindre mistenkelige transaksjoner.
Prosedyrer og forpliktelser for å motvirke hvitvasking av penger:
- Identitetsbekreftelse av alle spillere før uttak.
- Overvåking av transaksjoner for å oppdage uvanlige mønstre.
- Rapportering av mistenkelige aktiviteter til relevante myndigheter.
- Samarbeid med reguleringsorganer for å forbedre sikkerhetsrutiner.
- Innføring av begrensninger for å hindre misbruk av betalingssystemer.
Disse tiltakene er nødvendige for å overholde lover og beskytte både spillere og plattformen.
Alle spillere må gjennom en verifiseringsprosess for å bekrefte identiteten sin og sikre at kontoen ikke brukes til uautorisert aktivitet. Dette innebærer innsendelse av gyldig identifikasjon og dokumentasjon som beviser bostedsadresse og eierskap til betalingsmetoder.
Identitetsverifisering bidrar til å forhindre svindel og økonomisk kriminalitet. Dokumentene som sendes inn, behandles konfidensielt og lagres i henhold til gjeldende personvernlovgivning. Spillere som ikke klarer å fullføre KYC-prosessen kan bli midlertidig utestengt fra å få tilgang til visse plattformfunksjoner.
Transaksjoner og spillatferd overvåkes for å identifisere eventuelle uregelmessigheter. Aktivitet som avviker fra normalt spillmønster, kan bli gjenstand for videre undersøkelse, særlig ved gjentatte store innskudd og uttak uten tilsvarende spillaktivitet.
Ved mistanke om økonomisk kriminalitet vil nødvendige tiltak bli iverksatt, inkludert varsling av relevante myndigheter. Kontoer som knyttes til mistenkelig aktivitet, kan fryses inntil en fullstendig gjennomgang er gjennomført.
Risikovurderinger gjennomføres for å forhindre misbruk av plattformen. Spillere kategoriseres etter ulike risikonivåer basert på transaksjonsatferd og identitetssjekk. Høy risiko kan medføre ytterligere bekreftelseskrav eller begrensninger på kontoen.
For å forbedre sikkerheten gjennomgår vi regelmessige interne revisjoner. Dette sikrer at våre retningslinjer oppdateres i samsvar med endringer i lovgivningen og nye trusler innen økonomisk kriminalitet.
Brukere som ikke følger AML- og KYC-reglene, kan møte restriksjoner, inkludert midlertidig eller permanent utestengelse. Kontoer som knyttes til ulovlig aktivitet, kan bli sperret, og midler kan fryses i påvente av videre undersøkelser.
Ved alvorlige brudd vil vi samarbeide med relevante myndigheter og lovhåndhevende organer for å iverksette nødvendige tiltak. Vi har nulltoleranse for økonomisk kriminalitet og opprettholder strenge sikkerhetsprosedyrer for å beskytte både plattformen og våre spillere.
